包含了有限责任公司三大组织机构（股东会、董事会、监事会）议事方式和表决程序中需要用到的决议、会议记录、通知、提案、选票等各类31文本。公司决议程序、决议、会议记录、通知、提案、选票全套文本

关于召开临时股东会就        等事项进行审议的提议

提议人：               

建议召集会议时间：    年    月    日

会议召集人：董事会

提议审议事项：

1.

2.

3.

…   

附：待决议事项有关资料

提议人签章：

                       骑缝章：        公司

                                  年    月    日

本页为        有限公司    年第    次股东会会议召开通知送达回执页

（此处加盖        有限公司公章）

送达回执

兹确认，已收到上述召开临时股东会提议。本人/公司将协调        公司        于    年    月    日前（或者：具体时间另行确定后回复提议人或者公司）组织召开股东会。

签收人：

签收时间：    年    月    日

        有限公司    年    次股东会会议召开通知

致：        有限公司全体股东

根据        提议，公司拟召开    年第    次股东会会议，现将有关事项通知如下：

召开会议时间：

召开会议地点：

参加会议人员：           

列席会议人员：

会议主持人：

会议审议事项：

1.

2.

3.

…   

附：1.待决议事项有关资料

    2.联系人：           

      联系方式：   

召集人签章：

        有限公司

                                            年    月    日

本页为        有限公司    年    次股东会会议召开通知送达回执页

（此处加盖        有限公司骑公章）

送达回执

兹确认，已收到        有限公司    年    次股东会会议召开通知。本人/公司代表人        或者授权代表人 （书面授权手续另行提供）将准时参加。

或者：本人/公司决定不参加本次会议，不参会事由：       

                                                                签收人签章：                       

签收时间：    年    月    日

关于授权        同志办理工商登记事宜的议案

各位股东：

根据相关法律规定，为配合本次        行为，特拟授权        同志办理公司工商变更登记事宜，请各位股东审议。

附：同志任职情况介绍

有限公司

    年    月    日

关于选举        等同志为公司董事会董事的议案

根据《公司法》、公司《章程》及相关协议的规定，为维护股东的正当权益、为公司日常事务的健康运营，现提议        为公司董事会董事候选人，请各位股东审议。

提议人（或者授权代表）签章：

有限公司

    年    月    日

关于选举        等为公司监事会监事的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》及相关协议的规定，为了更好的维护股东的正当权益，现提议        为监事会监事候选人，请审议。

附：候选人简历

提议人（或者授权代表）签章：

                                    有限公司

    年    月    日

        有限公司    年度第    次股东会主持词

主持人：     

    年    月    日

各位股东、各位股东代表、各位来宾：

今天，我们在这里召开        有限公司    年第二次股东会会议，本次会议由我主持，会议秘书由        担任。首先，我介绍一下今天参会的股东及股东代表。

公司董事长：     

公司董事长：

公司总经理：

列席本次会议的有：

在此，对各位股东及股东代表、各位嘉宾的到来表示热烈的欢迎！

现在，我宣布        有限公司    年第    次股东会会议正式开始。

本次会议对所审议的事项采取记名投票的方式，逐项审议。首先推举本次会议的计票员一名，监票员一名。我提议推举        为计票员，推举        为监票员，请各位股东及股东代表举手表决。

一、现在进行会议第一项议程，审议“关于修订《        有限公司章程》的议案”。

下面请会议秘书介绍《        有限公司章程》（草案）。

（……）

请各位股东及股东代表审阅。

（……）

请各位股东及股东代表进行表决。

二、现在进行会议第二项议程，选举公司董事会董事。

下面请会议秘书宣读关于选举        为        有限公司董事的议案。同时，请会议秘书宣读关于公司职工董事的选举公告。

（……）

请各位股东及股东代表进行表决。

三、现在进行会议第三项议程，选举公司监事会监事。

下面请会议秘书宣读关于选举        为        有限公司监事的议案。同时，请会议秘书宣读关于公司职工监事的选举公告。

（……）

请各位股东及股东代表进行表决。

四、现在进行会议第四项议程，审议《        有限公司股东会议事规则》

请会议秘书介绍《        有限公司股东会议事规则》（草案）。

（……）

请各位股东及股东代表审阅。

（……）

请各位股东及股东代表进行表决。

五、现在进行会议第五项议程，审议《        有限公司董事会议事规则》

请会议秘书介绍《        有限公司董事会议事规则》（草案）。

（……）

请各位股东及股东代表审阅。

（……）

请各位股东及股东代表进行表决。

六、现在进行会议第六项议程，审议《        有限公司监事会议事规则》

请会议秘书介绍《        有限公司监事会议事规则》（草案）。

（……）

请各位股东及股东代表审阅。

（……）

请各位股东及股东代表进行表决。

七、现在进行会议第七项议程，审议《        有限公司对外担保管理办法》

请会议秘书介绍《        有限公司对外担保管理办法》（草案）。

（……）

请各位股东及股东代表审阅。

（……）

请各位股东及股东代表进行表决。

八、现在进行会议第八项议程，审议《        有限公司关联交易管理办法》

请会议秘书介绍《        有限公司关联交易管理办法》（草案）。

（……）

请各位股东及股东代表审阅。

（……）

请各位股东及股东代表进行表决。

九、现在进行会议第九项议程，审议关于授权        同志办理工商变更登记事宜的议案

   请会议秘书介绍关于授权        同志办理工商登记事宜的议案

（……）

请各位股东及股东代表进行表决。

请股东及股东代表最后确认一下各个议案的表决票或选票填写好了没有。

好，现在请计票员收票，统计表决结果；请监票员监票。请大家在会场内稍事休息，等待表决结果。

（……）

表决结果已经统计完毕，现在请计票员宣读表决结果。

（……）

各位代表对表决结果有什么异议。

（……）

根据本次会议的表决结果，现在我宣布        有限公司新一届董事会成员分别是：        ；新一届监事会成员是：        。

十、现在进行会议第十项议程，宣读股东会议决议。

请会议秘书宣读《        有限公司2016年度第 次股东会会议决议》。

十一、下面进行会议最后一项议程，签署会议文件

请股东及股东代表签署《股东会决议》、《会议记录》、《公司章程》及各项规则。

（……）

十二、经出席会议的各位股东及股东代表的共同努力，本次会议圆满完成了预定事项。现在，我宣布        有限公司    年第    次股东会闭会。

谢谢大家！

        有限公司    年第    次股东会会议表决票

股东名称：

出资额：   

表决权比例：

说明：请股东根据自己的意向，在“同意”、“弃权”、“反对”三栏中的一栏中画“√”。多选或不选按废票计。

签署时间：    年    月    日

股东代表签字：

        有限公司    年第    次股东会会议表决票

股东名称：

出资额：   

表决权比例：

说明：请股东根据自己的意向，在“同意”、“弃权”、“反对”三栏中的一栏中画“√”。多选或不选按废票计。

签署时间：    年    月    日

股东代表签字：

        有限公司    年第    次股东会会议表决票

股东名称：

出资额：   

表决权比例：

说明：请股东根据自己的意向，在“同意”、“弃权”、“反对”三栏中的一栏中画“√”。多选或不选按废票计。

签署时间：    年    月    日

股东代表签字：

        公司    年第    次股东会会议选票

股东名称：

出资额：   

表决权比例：   

说明：请股东根据自己的意向，在“同意”、“弃权”、“反对”三栏中的一栏中画“√”。多选或不选按废票计。

股东代表签字：

    年    月    日

        公司    年第    次股东会会议选票

股东名称：

出资额：   

表决权比例：   

说明：请股东根据自己的意向，在“同意”、“弃权”、“反对”三栏中的一栏中画“√”。多选或不选按废票计。

股东代表签字：

    年    月    日

        公司    年第    次股东会会议选票

股东名称：

出资额：   

表决权比例：   

说明：请股东根据自己的意向，在“同意”、“弃权”、“反对”三栏中的一栏中画“√”。多选或不选按废票计。

股东代表签字：

    年    月    日

        有限公司    年度第    次股东会会议决议

会议召开时间：

会议召开地点：

主持人：

参加人员：

应当参会人数：         

实际参会人数：

实际参会人员代表的公司股权比例：

决议事项：

1.讨论通过《        科技有限公司章程》；

2.经全体股东选举        为公司董事，全体职工选举        为职工董事，经本次选举后公司新一届董事会共有    名成员组成，具体如下：                。

3.会议决定选举    公司监事，全体职工选举        为职工监事，经本次选举后公司新一届监事会成员共    人，具体如下：                。

4.审议通过《        有限公司股东会议事规则》；

5.审议通过《        有限公司董事会议事规则》；

6.审议通过《        有限公司监事会议事规则》；

7.审议通过《        有限公司对外担保管理办法》；

8.审议通过《        有限公司关联交易管理办法》；

9.会议决定授权        同志办理本次工商变更登记事宜。

以上决议经与会股东表决，全部通过，符合法定程序和公司章程的规定。

签署时间：    年    月    日

股东签章：

        公司    年度第    次股东会会议议程

会议召开时间：

会议召开地点：

主持人：

应参加人员：

列席人员：

会议议程：

1.审议修订《        公司章程》的议案；

2.审议选举        公司董事会董事的议案；

3.审议选举        公司监事会监事的议案；

4.审议关于《        公司股东会议事规则》的议案；

5.审议关于《        公司董事会议事规则》的议案；

6.审议关于《        公司监事会议事规则》的议案；

7.审议关于《        公司对外担保管理办法》的议案；

8.审议关于《        公司关联交易管理办法》的议案；

9.审议关于授权        同志办理工商变更登记事宜的议案。

签署时间：    年    月    日

        公司

        公司    年度第    次股东会会议记录

会议召开时间：

会议召开地点：

主持人：

参会人员：

列席人员：

记录人员：

会议内容：

参会人员签字：

关于选举        同志为公司董事长的议案

各位董事：

根据公司《章程》的规定，公司设董事长一人，对公司的各项工作进行全面监督与管理。现拟选举        为公司董事长，请审议。

附：简历1份

有限公司

                              年    月    日

关于聘任        为公司财务总监的议案

各位董事：

根据公司《章程》的规定，公司设财务总监一人，对公司的财务、会计活动进行全面监督与管理。现拟聘任        为公司财务总监，请审议。

附：简历1份

有限公司

                                    年    月    日

        有限公司第    届董事会    年第    次董事会主持词

主持人：

    年    月    日

各位董事、各位监事、高管：

今天，我们在这里召开        有限公司第    届董事会    年第    次董事会会议，本次会议由我主持。本次会议的秘书是        ，记录人员        。

下面我介绍一下参会的各位董事：                。

列席本次会议的有：本公司监事：                ，        律师及相关工作人员。

现在，我宣布        有限公司第    届董事会    年第    次董事会会议正式开始。

本次会议对所审议的事项采取记名投票的方式，逐项审议。

一、现在进行会议第一项议程，请审议“关于选举        为        有限公司董事长的议案”

下面请会议秘书宣读“关于选举        为        有限公司董事长的议案”。

（……）

请各位董事进行表决。

二、现在进行会议第二项议程，请审议“关于聘任        为        有限公司财务总监的议案”

下面请会议秘书宣读“关于聘任        为        有限公司财务总监的议案”。

（……）

请各位董事进行表决。

三、现在进行会议第三项议程，审议《        有限公司总经理工作细则》

请会议秘书介绍《        有限公司总经理工作细则》（草案）。

（……）

请各位董事审阅。

（……）

请各位董事进行表决。

四、现在进行会议第四项议程，审议《        有限公司财务总监工作细则》

请会议秘书介绍《        有限公司财务总监工作细则》（草案）。

（……）

请各位董事审阅。

（……）

请各位董事进行表决。

请各位董事最后确认一下各个议案的表决票填写好了没有。

好，现在请会议秘书收表决票并统计表决结果；请大家在会场内稍事休息，等待表决结果。

（……）

请会议秘书宣布表决结果。

各位董事对表决结果有什么异议。

（……）

五、现在进行会议第五项议程，宣读本次董事会决议

请会议秘书宣读《        有限公司董事会第一次会议决议》。

（……）

六、下面进行会议最后一项议程，签署会议文件

请各位董事签署《董事会决议》、董事会会议记录和各项规则。

（……）

七、经出席会议的各位董事的共同努力，本次会议圆满完成了预定事项。现在，我宣布        有限公司第    届董事会    年第    次董事会会议闭会。

谢谢大家！

        公司第    届董事会    年第    次董事会会议

表决票

说明：请各位董事根据自己的意向，在“同意”、“弃权”、“反对”三栏中的一栏中画“√”。

签署时间：    年    月    日

董事签名：

        有限公司第    届董事会    年第    次董事会会议选票（董事长）

说明：请董事根据自己的意向，在“同意”、“弃权”、“反对”三栏中的一栏中画“√”。多选或不选按废票计。

签署时间：    年    月    日

董事签字：   

        公司第    届董事会    年第    次董事会会议选票（财务总监）

说明：请董事根据自己的意向，在“同意”、“弃权”、“反对”三栏中的一栏中画“√”。多选或不选按废票计。

签署时间：    年    月    日

董事签字：

        有限公司第    届董事会    年第    次董事会会议决议

会议召开时间：

会议召开地点：

主持人：

参会人员：

应到会董事人数：    人    实际到会董事人数：    人

决议事项：

1.经全体董事同意，决定选举        为公司董事长；

2.经全体董事同意，决定聘任        为公司财务总监；

3.审议通过《        有限公司财务总监工作细则》；

4.审议通过《        有限公司总经理工作细则》。

以上决议经与会董事表决，全部通过，符合法定程序和公司章程的规定。

签署时间：    年    月    日

董事签名：

        有限公司第    届董事会    年第    次董事会会议议程

会议召开时间：

会议召开地点：

主持人：

应参会人员：

会议议程：

1.审议关于选举        有限公司董事长的议案；

2.审议关于聘任        有限公司财务总监的议案；

3.审议关于《        有限公司财务总监工作细则》的议案；

4.审议关于《        有限公司总经理工作细则》的议案。

             　　有限公司

              年    月    日

        有限公司第    届董事会    年第    次董事会

会议记录

会议召开时间：

会议召开地点：

主持人：

参会人员：

列席人员：

记录人员：

会议内容：

参会人员签字：

        公司职工董事选举的公告

公司于    年    月    日召开了职工代表大会，经无记名投票选举，同意        为公司董事会职工董事。

特此公告！

附：简历1份

公司

   年    月    日

附件：略

        有限公司第    届监事会    年    次监事会会议召开通知

召集人：               

召开会议时间：

召开会议地点：

参加会议人员：

列席会议人员：

会议主持人：                   

会议表决事项：

1.

2.

3.

…   

附：待决议事项有关资料

召集人签章：

                有限公司

                      年    月    日

本页为        有限公司第    届监事会    年第    次会议召开通知送达回执页

（此处加盖        有限公司公章）

送达回执

兹确认，已收到        有限公司第    届监事会    年第    次监事会会议召开通知。本人将准时参加。

或者：本人决定不参加本次会议，不参会事由：                。

签收人签章：       

签收时间：    年    月    日

关于选举        为公司监事会主席的议案

各位监事：

根据公司《章程》的规定，公司监事会设监事会主席一人，由监事会选举产生。现拟选举        同志为公司第    届监事会主席，请审议。

附：简历1份

        有限公司

    年    月    日

        有限公司第    届监事会    年第    次监事会主持词

主持人：

各位监事：

今天，我们在这里召开        有限公司第    届监事会    年度第    次会议，本次会议由我主持，本次会议的会议秘书为        ，记录人员为        。

出席今天监事会的人员有本公司监事        ，另外，        律师列席今天的会议，下面请会议秘书介绍一下参会的各位监事。

（……）

现在，我宣布        有限公司第    届监事会    年度第    次会议正式开始。

一、现在进行会议第一项议程，请审议《关于选举        为        有限公司监事会主席的议案》；

请会议秘书宣读《关于选举        为        有限公司监事会主席的议案》；

（……）

请各位监事表决。

请各位监事确认一下表决票填写好了没有。

好，现在请会议秘书统计表决结果。

（……）

请会议秘书宣布表决结果。

（……）

各位代表对表决结果有什么异议。

（……）

二、现在进行会议第二项议程，宣读监事会会议决议

请会议秘书宣读《        有限公司第    届监事会    年度第    次会议决议》。

（……）

三、下面进行会议最后一项议程，签署会议文件

请各位监事签署《监事会决议》、会议记录。

（……）

经出席会议的各位监事审议表决，本次会议圆满完成了预定事项。现在，我宣布        有限公司第    届监事会    年度第    次会议闭会。

谢谢大家，散会！

        公司

第    届监事会    年第    次监事会会议选票

（监事会主席）

说明：请各位监事根据自己的意向，在“同意”、“弃权”、“反对”三栏中的一栏中画“√”。

签署时间：    年    月    日

监事签名：

        有限公司第    届监事会    年第    次监事会会议决议

会议召开时间：

会议召开地点：

主持人：

参会人员：

应到会监事人数：    人    实际到会监事人数：    人

决议事项：

经全体监事同意，选举        同志为公司监事会主席。

以上决议经与会监事表决，全部通过，符合法定程序和公司章程的规定。

签署时间：    年    月    日

监事签名：

        有限公司第    届监事会    年第    次监事会会议记录

会议召开时间：

会议召开地点：

主持人：

参会人员：

列席人员：

记录人员：

会议内容：

参会人员签字：

有限公司

                                                                                      年    月    日

        有限公司职工监事选举的公告

公司于    年    月    日召开了职工代表大会，经无记名投票选举，一致同意        为公司监事会职工监事。

特此公告！

附：简历1份

有限公司

      年    月    日